“老传销”国际医药联盟玩出新花样 涉案资金达19亿元

知了文化传媒 知了文化传媒

  “国际医药联盟”公司号称是上市国际企业,客户只需花5000元购买一份保健品,就可获赠500股原始股成为股东,保守收益约10万元,推荐新会员还可获奖金。美好“钱景”让许多人深陷其中,一年半就发展会员认购38万余单,涉案资金19亿余元。

  经湖南省邵东县检察院提起公诉,2017年6月14日,法院以组织、领导传销活动罪分别判处郭坚杰等11人九年至三年零六个月不等有期徒刑,并分别处454万元至50万元不等罚金。一审宣判后,11人均提起上诉。近日,邵阳市中级法院作出终审判决,除对张爱明、焦志、王喜艳、张红依法改判外,对其他人均维持原判。

  花5000元就可成为股东?

  “国际医药联盟”对外宣称,其是加拿大爱德华企业集团旗下公司,是在法兰克福证券市场挂牌上市的国际企业,董事长龚晓华(在逃),主营研发和生产高科技的生物产品,经营范围涉及金融、地产、能源、教育、传媒等投资领域。客户花5000元选购公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源这6款产品中任意一种,就可成为公司会员,除获得产品外,还可获赠医药公司的原始股票500股。不仅如此,该公司还宣称,500股原始股票保守收益是原价的20倍,约10万元人民币,乐观收益可达40倍,约20万人民币。

  2015年7月30日,该公司又称,“国际医药联盟”的股票卖完了,改为推荐CNTV(加拿大国家中文电视台)的股权,运营模式又变成了买医药公司产品送CNTV的股权,5000元一单,买一份产品另送600股CNTV的股权。

  “老传销”玩出新花样

  据承办检察官介绍,“国际医药联盟”于2008年由Mobile Assets PLC公司改名得来,2010年已被强制解体,2011年从法兰克福证交所摘牌。董事长龚晓华没有在加拿大安大略省合法登记证券交易业务,无资格进行证券交易。因为没有依法登记,该公司的股票、CNTV股权根本不能买卖,股权证是龚晓华雇人伪造的,是一种提高骗局可信度的伎俩,所谓的10倍、甚至20倍的股票收益,只是他为吸引不明真相的会员画的大饼。

  事实上,早在2007年,加拿大爱德华集团曾因涉嫌非法经营被立案侦查,龚晓华以集团需发展股东经销商销售保健品为幌子,在境外遥控发展国内人员从事传销活动,其妻因协助他搞传销,于2008年被法院判刑。

  为吸引更多人加入,“国际医药联盟”还设立了“推荐奖”和“对碰奖”鼓励会员注册报单、发展下线。参与者每推荐一单直接奖励330元;参与者成为会员后,可发展下线为左右2个区,只要左右区各有1单下线参与就算对碰,碰一次奖励330元,扣除30元手续费,实际每次对碰奖金为300元。

  82738人上当

  2014年6月,吉林人郭坚杰听了龚晓华的网上讲话和好朋友郝淑芹、孙英霞关于公司股票收益、发展会员奖励的介绍后,觉得前景可观,当即花1.5万元注册了3个会员账号,认购产品获取股权。

  注册后,郭坚杰将购买“国际医药联盟”股票的事告诉身边的亲朋好友,并将该公司的相关资料给他们看,让他们相信公司真实可靠,股票稳赚不赔。通过网络宣传和现场宣讲等方式,郭坚杰的“传销朋友圈”越拉越大,很多人把她当成“中国市场第一人”。

  至2015年12月案发,郭坚杰等11名被告人经人介绍先后加入该传销组织后,积极发展下线会员(层级均在3层以上)82738人,认购388583单,每单5000元,涉案传销资金达19.42915亿元。该11人分别从中非法获利43万元至463万元不等。其中,郭坚杰直接间接发展会员39190人,共推荐下线会员认购236329单,非法获利463万余元。郭坚杰坦言,她曾是一名业余舞蹈教师,月收入只有1000余元,这两年的主要经济来源是推荐会员获奖金。

  换个“马甲”仍是传销

  随着传销组织的逐渐壮大,越来越多的人上当受骗。2015年10月,邵阳市公安局网侦大队网上巡逻时,发现某个网站同一时段交易量异常巨大。通过进一步侦查,初步判定是传销组织在从事传销活动。

  2016年5月17日,邵阳市检察院将该案交办至邵东县检察院。邵东县检察院立即介入,引导公安机关取证。随后,邵东县检察院提起公诉,2017年6月14日,邵东县法院作出一审判决。对被冻结的涉案传销资金9879.64万元及孳息予以追缴,上缴国库,对其余涉案传销资金18.44亿元继续予以追缴。

  一审宣判后,11名被告人不服,认为判决认定事实、适用法律错误,“国际医药联盟”的营销模式不是刑法意义上的传销活动,注册并购买该公司的商品成为公司会员,并通过发展会员获取公司返利或奖励,其行为不构成组织、领导传销活动罪。该案二审于近日宣判,邵阳市中级法院认定11名被告人均犯组织、领导传销活动罪,除张爱明、焦志、王喜艳、张红4人被改判为有期徒刑六年至二年,并分别处150万元至15万元不等罚金外,其余被告人均被维持原判。


  来源:检察日报


知了文化传媒微信号:zhiliaow扫描二维码关注公众号
直了网,专注于直销资讯、直销文化、直销披露、直销违法曝光、直销企业、直销人等信息的宣传与披露。
小编推荐
  1. NO.1 海航未按时兑付连累凤凰金融项目逾期

    海航相关逾期事件被炒得沸沸扬扬,多家互金平台“躺枪”。海航现金流紧张,相关项目无法按时兑付,直接“连累”到了凤凰金融。有投资人向网贷之家爆料称,凤凰金融的产品凤溢盈-HHSY发生逾期。

  2. NO.2 哪些平台更容易通过备案?

    监管政策不断落地,P2P平台为完成备案合规进行最后的整改。对于投资人,需要选择背景较强、信息披露较为完善、合规整改较好的平台,这部分平台或许更能完成备案登记。

  3. NO.3 投P2P最好的仓位配置!避雷还能收益翻倍

    针对保守型投资者,还是建议你们投资P2P。实在、简单、稳健三个词概括了网贷的优势,投资方式简单,投资后不需要花费大量精力去关注,到期坐等投资收益,真的是懒人必备。

  4. NO.4 催收:不搞人工催收,回款率低于四成,反之回款率高达75%

    有网贷平台高管透露,逾期不超过30天的时间内,如果平台不打电话催收,回款率不超过四成;如果打了电话,回款率可达75%以上

  5. NO.5 无限极获青少年发展基金会“最佳合作伙伴”殊荣

    2月9日,在新年即将到来之际,无限极又获得了一份殊荣:无限极(中国)获评为中国青少年发展基金会(简称

  6. NO.6 广东再次明确:8.24新政之后新平台不予备案

    监管部门有关人士在会上指出,广东省的验收备案时间节点为,2018年4月底前完成主要网贷机构备案登记,4月底未通过备案的必须在6月底前完成整改后申请备案

  7. NO.7 刚刚!厦门金融办发布网贷行业整改验收通知

    2月7日,厦门市网络借贷风险专项整治联合工作办公室发布《网络借贷风险专项整治联合工作办公室关于开展网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》。

  8. NO.8 太扯了!北京否认“10家平台入围首批P2P备案”,或是造谣

    “太扯了,不实”,对于正在进行中的P2P备案申请与验收工作,该位人士对新京报表示,“北京监管方并没有如外界所传的 ‘内定名单’,不管什么机构,一律按照标准来,合格一家备案一家”。

Copyright2017.杨邱自媒体资讯站,让大家及时掌握各行各业第一手资讯新闻!